泰国：大力整治非法借名代持，新规将于8月1日生效

信息来源/原文出处：泰国澜象网

2026年7月13日获悉，据泰国澜象网报道，泰国商业部近期加码整治涉及外资的非法借名代持行为，曼谷、普吉、素叻他尼府等11府已排查企业3294家,其中部分涉险线索涉及中企。调查还发现29家会计师事务所、140名会计师代持2040家外资企业股份，单人最高代持212家。当局已出台监管办法，8月1日生效新规，重点核查资金流向与投资真实性。6月30日，商业部商业发展厅联合律师、会计师协会等多部门升级打击"代持人"（Nominee）违规，将律师、会计师纳入监管，措施包括跨部门数据共享比对股东与认证人关联，会计师协会另拟新规要求新执照者须满5年从业或由事务所执业人员方可认证公司注册文件，两大协会共逾18万会员已被核查，借名经营空间压缩。分析指出，在泰合规经营中企无影响，但靠代持规避外资限制的中企将面临处罚风险，应尽快自查整改。